В этом цикле статей мы с вами поговорим о том, что из себя представляют полицейские проверки по экономическим составам:
-
налоговые преступления;
-
мошенничество;
-
незаконная предпринимательская деятельность;
-
умышленное банкротство.
С чего они начинаются и чем заканчиваются?
Полицейские проверки содержат в себе три этапа. Понятно, что эти этапы нигде не прописаны, в законе на это нет никаких указаний и ссылок, тем не менее, «чисто по жизни», в зависимости от того, что хотят от вас правоохранители и на что они рассчитывают, можно выделить три этапа полицейских проверок. Можно выделить следующие этапы.
1 этап. Предварительный сбор информации о проверяемом лице.
2 этап. Формирование доказательственной базы. Сбор доказательств.
3 этап. Возбуждение уголовного дела.
Первый этап. Предварительный сбор информации.
На этом этапе сотрудники хотят понять, имеется ли в действиях подозреваемого лица состав преступления или это административное правонарушение. Когда я говорю о так называемом «подозреваемом лице», я имею в виду не только того, кто допустил нарушение закона, и кто находится «под колпаком», но так же имею в виду и того, кто работает честно, но по каким-то причинам стал интересен правоохранителям, и они начинают на него вести свое досье (на моей практике таким лицом стал владелец стоянки, завладеть бизнесом которого решил другой предприниматель и через «дружественных» правоохранителей решил произвести захват).
Информацию полиция может собирать через банки, конкурентов, через налоговые органы и т.п.
Далее, получив информацию, сотрудники пытаются понять, где находятся доказательства о совершении преступления, подтверждающие вину лиц, причастных к совершению преступления, а также пытаются понять, как совершается или совершено преступление. Субъектом преступления обычно выступает директор, главный бухгалтер, реже иные сотрудники.
Когда сотрудникам полиции становится понятно, как совершается преступление, какие юридические лица задействованы в преступной схеме, кто является инициатором, исполнителем, где находятся доказательства, подтверждающие нарушение, полицейские переходят к следующему этапу – сбору доказательств.
Читайте о сборе доказательств в следующей статье.
