Посмотрите мое видео на тему, связанную с проверками, а также о том, как доказывают обнал. Думаю, что будет интересно. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Обращайтесь за консультацией.
Предлагаю к прочтению мою статью, размещенную в моем ТГ канале — https://t.me/tylikpavel Подписывайтесь на мой канал.
Сегодня ездил в СИЗО — ко мне обратились родственники уже осужденного по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») – его компания тянула трубопровод (госзаказ).
В упор не вижу состава преступления в его действиях. А вот суд и следователи увидели.
«Любимая» статья для правоохранителей в случае с госзаказами – ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Кто бы мог подумать из исполнителей работ, когда они только еще подавали заявку на участие в тендере, что эта статья коснется их лично?
Так вот, будьте внимательны.
А из судебной практики следует, что могут посадить за:
- работу без проектно-сметной документации: начали работать по устно согласованной документации, а после утверждения сметы реальный объем работ оказался меньше. И никакие доводы не помогут, что это не хищение бюджетных средств;
- направление целевого аванса на текущую деятельность вашей организации в надежде, что в будущем вы эту сумму заберете из других сделок, а потом… появились трудности. И это хищение, и банкротство тут не поможет;
- обналичивание через компании однодневки, даже если вся обналичка и пошла на строительство, а государство даже сэкономило. Независимо от экономического эффекта это тоже хищение;
- завышение цены работ (услуг, товаров) относительно рыночной (это самое любимое у правоохранителей). Поди и докажи эту самую рыночную цену! Предприниматели, надеюсь, меня понимают. А вот следователи считают, что работы (товары, услуги) лучше бы вообще сразу передавать и выполнять по себестоимости. Все, что выше – это хищение!
Пример из реальной жизни: ИП выиграл торги на поставку мед.оборудования. Поставил по той цене, по которой победил. Правоохранители выяснили, что разница в закупке и реализации была более чем в два раза. Возбудили уголовное дело и в отношении ИП и в отношении руководителя мед.учреждения.
Будьте осторожны. Не играйте в азартные игры с государством.
А вы что думаете по этому поводу?
