До прочтения предлагаем к просмотру видео. Думаю, оно вам поможет и будет полезным. Обращайтесь за помощью.
Вопрос:
Если уголовное дело в отношении руководителя компании не возбуждено, имеет ли право полиция проводить проверку?
Ответ:
Да, имеет. Но есть особенности, и о своих правах надо знать заранее (не в смысле «загрузить» сотрудников «базаром», а просто знать, что можно, а что нельзя делать – например, нельзя оказывать физическое сопротивление сотрудникам полиции).
Такая проверка может проводиться и в рамках так называемой доследственной проверки на основании поступившего в полицию заявления. В этом случае сотрудники полиции проверяют:
- причастность лица к преступлению;
- направляют запросы;
- могут провести в рамках оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) обследование помещения, в котором, например, налогоплательщик ведет деятельность (в том числе осуществляет хранение документов, ведет бухгалтерский учет);
- могут провести опрос (заметьте, опрос (!), а не допрос – о разнице этих двух мероприятий я расскажу в другой статье).
Важно сорганизоваться в момент проведения вышеуказанных действий, не допустить утечки информации, начать сотрудничать с адвокатом (лучше с налоговым адвокатом) и понимать, что после проведения ОРМ, опросов, полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последствие возбуждения уголовного дела: ОРМ в виде обследования заменяются на обыски, опросы на допросы.
И фактически добровольное сотрудничество с правоохранителями по неконтролируемой и добровольной выдаче информации становится доказательствами для возбуждения уголовного дела, а само дело может быть передано из полиции в следственный комитет (налоговые дела расследуются следственным комитетом).
В качестве общего вывода
Чтобы подготовиться к возможной проверке, предприниматели должны чётко понимать свои права и обязанности:
- Во-первых, важно знать, что при любых обстоятельствах у вас есть право на привлечение адвоката. Это не только ваше законное право, но и важная стратегическая мера, позволяющая обеспечить защиту ваших интересов.
- Во-вторых, важно сохранять спокойствие и соблюдать закон в процессе взаимодействия с правоохранительными органами. Любые попытки скрыть информацию или документы могут быть расценены как препятствие законной деятельности полиции и привести к дополнительным юридическим последствиям.
- В-третьих, имеет смысл заранее подготовить и систематизировать все документы, связанные с вашей финансовой и хозяйственной деятельностью. Это облегчит процесс проверки и покажет вашу заинтересованность в сотрудничестве.
Наконец, помните, что адекватное взаимодействие с проверяющими органами и умение корректно защищать свои права могут значительно снизить риски для вашего бизнеса. Помните о возможности обжалования действий полиции, если вы считаете их незаконными или необоснованными.
