Раскрытием экономических преступлений у нас в России сегодня занимаются экономические подразделения полиции, раньше эти подразделения назывались ОБЭП, а сегодня ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК, что расшифровывается как Управление (отдел) экономической безопасности и противодействия коррупции.
Кто расследует?
Страшным словом здесь является «противодействие коррупции», хотя к налоговым преступлениям это не относится.
Мои клиенты часто этого словосочетания пугаются, когда звонят и говорят, что к ним пришли из отдела по борьбе с коррупцией, а «Лично я к коррупции отношения не имею!».
Нет. Так называется эта служба в целом.
А вот когда дело уже расследовано и есть все основания для возбуждения уголовного дела, то далее ОЭБиПК (УЭБиПК) передает дело в Следственный комитет. И до суда все находится в Следственном комитете.
ОЭБиПК (УЭБиПК) руководствуются № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
В соответствии с № 144-ФЗ и производятся оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ).
Хорошая новость в том, что проведение ОРМ означает, что уголовного дела нет, и материалы для его возбуждения только-только собираются. А это значит, что на этой-то стадии еще можно обеспечить свою безопасность, ведь ничего страшного пока не произошло, чего не скажешь о ситуации после возбуждения уголовного дела, когда материалы уже собраны и дело в СК РФ, когда многое, хотя и не все, но уже упущено и это действительно уже опасно.
В некоторых случаях доказательственная база собирается ФСБ. Данная служба также может заниматься выявлением и пресечением экономических преступлений. Но расследовать уголовное дело будет опять-таки СК РФ. ФСБ проводит ОРМ в рамках закона № 40‑ФЗ «О Федеральной службе безопасности»).
В других материалах я расскажу о том, как расследуются экономические преступления и собираются доказательства.
Значение и роль спецслужб сферы экономической деятельности
Понимание специфики работы органов, расследующих экономические преступления, крайне важно не только для юридических профессионалов, но и для широкой публики. Ведь экономические преступления, такие как мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконная финансовая деятельность наносят серьезный урон экономике страны и часто имеют международный характер, что делает их расследование еще более сложным и многогранным. Роль ФСБ и СК РФ в этом контексте особенно важна, поскольку их компетенция позволяет проводить масштабные операции, направленные на борьбу с экономической преступностью на всех уровнях.
Эффективность расследования экономических преступлений в значительной степени зависит от оперативности сбора доказательной базы и грамотного взаимодействия различных правоохранительных органов. Кроме того, важно понимать, что успех в борьбе с экономическими преступлениями во многом определяется прозрачностью и законностью действий правоохранительных органов, а также готовностью общества активно с ними сотрудничать.
В следующих публикациях мы также обратим внимание на вопросы защиты прав и законных интересов предпринимателей и граждан в процессе расследования экономических преступлений, а также на то, как избежать неправомерных действий со стороны правоохранительных органов.
